Denunțătorul dezvăluie planurile mafiote ale unei organizații din interiorul Oficiului Național de Jocuri de Noroc
În anul 2021, un denunțător a întâlnit un individ cheie din Oficiul Național de Jocuri de Noroc, care a manifestat un interes neașteptat în afacerea sa de cazinou, operând sub licență din Curacao și cu o firmă închegată în Cipru pentru procesarea plăților. Această întâlnire a marcat începutul unei serii de evenimente care au evidențiat intenții obscure și planuri de spălare de bani.
Printr-o conexiune familială, denunțătorul a fost introdus în cercul înaltului funcționar, care ulterior a urmărit evoluția proiectului său pe parcursul anilor 2021 și 2022, pentru ca în 2023 să își ofere sprijinul, sugerând implicarea soției sale în documente, din motive de discreție profesională. Astfel, ce părea o oportunitate de expansiune a afacerii s-a transformat repede într-un coșmar, când a devenit evident că adevăratul interes era legalizarea veniturilor ilegale prin intermediul acestui cazinou.
În ciuda daunelor potențiale la adresa integrității sale și a afacerii, denunțătorul a ales să se opună acestor intentii nelegitime, confruntându-se cu presiuni și amenințări din partea grupării. Sprijinit de avocatul Doru Giugula, el a depus un denunț la DIICOT, oferind detalii despre cum organizatia intenționa să utilizeze cazinoul pentru spălarea banilor, împărțirea profiturilor ilegale și intimidarea celor care împiedică acest proces.
Avocatul Giugula a subliniat modul agresiv în care grupul a încercat să preia controlul afacerii clientului său prin intimidare și amenințări, ilustrând pericolele reale pe care le prezintă astfel de entități corupte și determinarea lor de a manipula sistemele legale și economice în avantajul propriu.
Acest caz dezvăluie nu doar vulnerabilitățile sistemelor noastre de reglementare și supraveghere, dar și curajul indivizilor de a se opune corupției, subliniind necesitatea unei vigilențe constante în protecția integrității și legalității activităților economice.
Sursa: realitatea.net
