Patru români, acuzați că au fraudat fiscul britanic cu 1,7 milioane de lire

Patru români, suspectați de fraudă de 1,7 milioane de lire sterline la adresa fiscului britanic

Patru români sunt suspectați că au fraudat de la distanță Administrația Fiscală și Vamală din Regatul Unit cu aproximativ 1,7 milioane de lire sterline, prin solicitări ilegale de rambursări de TVA. Anchetatorii britanici au descins joi, alături de ofițeri englezi, la mai multe adrese din șase județe din România: Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Perchezițiile au vizat atât domiciliile celor patru suspecți, cât și sediile unor firme.

Potrivit autorităților din Regatul Unit, gruparea ar fi accesat ilegal, de la distanță, platforma Administrației Fiscale și Vamale britanice, care este securizată prin parolă și autentificare multifactor. Românii ar fi reușit să obțină datele de acces ale unor contabili englezi.

Comisarul șef Cristian Bîră, din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, a explicat modul de operare: „În urma accesării ilegale a platformei guvernamentale, acești suspecți solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale, iar sumele de bani erau ulterior direcționate către conturi bancare pe care acești suspecți le controlau.”

Autoritățile britanice precizează că din aproape 90 de solicitări frauduloase depuse de români, aproximativ o treime au fost aprobate și achitate. Simon Grunwell, reprezentant al Administrației Fiscale și Vamale din Regatul Unit, a declarat: „Acest grup are zeci de încercări de a fura probabil milioane de lire. Pe cele mai multe am reușit să le blocăm, dar tot au reușit să fure sume considerabile de bani.”

Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline. Cei patru suspecți ridicați pentru audieri sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.