Rețea de înșelăciuni cu investiții false, destructurată în Ucraina. Prejudiciu de peste 4 milioane de euro
Poliția ucraineană a anunțat vineri destructurarea unei rețele de centre de apel frauduloase implicate într-o înșelăciune de milioane de euro care a vizat persoane din Germania. Potrivit autorităților, făptașii au păgubit 135 de persoane cu o sumă totală de peste 4,3 milioane de euro.
Presupusul organizator al rețelei și alte trei persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni internaționale, în timp ce un alt posibil co-organizator se află în arest la domiciliu. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 12 ani de închisoare.
Conform anchetatorilor, suspecții se dădeau drept consilieri financiari, iar victimele erau ademenite cu investiții în criptomonede, acțiuni și alte instrumente financiare. În unele cazuri, infractorii au obținut și acces la conturile bancare online ale victimelor. Se presupune că gruparea a fost activă și în alte țări din Uniunea Europeană.
Investigațiile au fost coordonate cu autoritățile germane. Poliția ucraineană a precizat că, începând din luna august, au fost efectuate 39 de percheziții în Kiev și în zonele învecinate, precum și în regiunile Vinița, Zaporojie și Ivano-Frankivsk.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat aproximativ 100.000 de euro în numerar, portofele de criptomonede, telefoane mobile, echipamente informatice, cartele SIM și alte probe.
Vrei să vezi mai des știrile Trust News în Google? Adaugă publicația la sursele tale preferate.
Adaugă la sursele preferate pe Google