Firma de contabilitate, implicată în ascunderea averii lui Abramovici

Investigație: Deloitte ar fi ajutat la ascunderea averii lui Roman Abramovici

O investigație jurnalistică de amploare arată că cea mai mare firmă de contabilitate din lume, Deloitte, ar fi contribuit la falsificarea unor documente prin care averea oligarhului rus Roman Abramovici a fost scoasă din evidențele contabile, pentru a evita plata unor impozite uriașe. Dezvăluirile fac parte dintr-o anchetă comună realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism.

Potrivit informațiilor publicate, situațiile financiare aprobate de Deloitte în Cipru au făcut ca active precum superiahturi, proprietăți de lux și avioane private, în valoare totală de 672 de milioane de dolari (aproximativ 508 milioane de lire sterline), să dispară din evidențele contabile ale companiilor controlate de Abramovici.

Investigația sugerează, de asemenea, că Deloitte ar fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite semnificative aferente averii oligarhului, prin falsificarea unor documente. Andrew Mitchell KC, avocat specializat în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile obținute arată că schema reprezenta o formă clară de evaziune fiscală. „Este vorba despre evaziune fiscală în toată regula. Nici nu ar putea fi mai evident”, a afirmat acesta.

Reacțiile părților implicate

Avocații lui Roman Abramovici au transmis că acesta neagă că ar fi comis evaziune fiscală sau că și-ar fi ascuns averea. Ei au susținut că nu a fost prezentată nicio dovadă potrivit căreia Abramovici ar fi știut despre falsificarea vreunui document, ar fi autorizat-o sau ar fi dispus-o. De asemenea, apărătorii au precizat că era legitim ca oligarhul să se bazeze pe sfaturile specialiștilor.

La rândul său, Deloitte Cipru a transmis că „își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă”.

Documente scurse din rețeaua offshore administrată din Cipru

Dovezile provin dintr-o scurgere masivă de informații care include mii de documente referitoare la finanțele oligarhului și la operațiunile unei rețele de companii offshore administrate din Cipru, în perioada 1995–2022. Cipru a fost multă vreme un paradis fiscal popular în rândul oamenilor de afaceri ruși.

Materialele sunt publicate de BBC împreună cu parteneri media precum The Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Cyprus Investigative Reporting Network și Bureau of Investigative Journalism, încă din 2023. Aceste dezvăluiri fac parte din investigația internațională Cyprus Confidential, coordonată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Profiturile obținute din afacerile petroliere ale lui Abramovici în Rusia au fost direcționate către o rețea complexă de companii offshore, administrate din Cipru de o firmă de servicii corporative numită MeritServus, cu sediul în Limassol, al doilea oraș ca mărime de pe insulă.

De la proprietarul Chelsea la oligarhul sancționat

Timp de aproape două decenii, Roman Abramovici a fost cel mai cunoscut oligarh rus din Regatul Unit. A fost primit cu brațele deschise la Londra, unde a cumpărat clubul de fotbal Chelsea în 2003 și a finanțat cea mai de succes perioadă din istoria echipei.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, Abramovici a fost sancționat de guvernul britanic, care l-a considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin. În consecință, a fost obligat să vândă clubul Chelsea. Potrivit informațiilor apărute în presă, Abramovici locuiește în Turcia, țară care a devenit un refugiu sigur pentru el, deoarece nu a aplicat sancțiunile împotriva sa.

În insula Jersey, din Canalul Mânecii, active ale oligarhului în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline rămân înghețate, iar o anchetă penală este în desfășurare de patru ani. Avocații oligarhului au declarat că acesta respinge acuzațiile care fac obiectul anchetei din Jersey și susține că investigația a fost declanșată „în scopuri politice”.

Investigația mai ridică întrebări serioase privind integritatea unora dintre consultanții profesioniști ai lui Abramovici, în contextul în care, în 2022, BBC Panorama a relatat despre modul în care oligarhul și-a construit averea în urma unei tranzacții afectate de corupție, prin care a cumpărat o companie petrolieră de stat din Rusia în anii 1990. Un deceniu mai târziu, acesta a revândut compania guvernului rus, obținând un profit de miliarde de dolari. Abramovici a susținut anterior că acuzațiile de corupție legate de această tranzacție sunt false.