Percheziții DNA în Constanța într-un dosar de evaziune și spălare de bani legat de nave militare NATO
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri percheziții în județul Constanța la o societate comercială care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul firmei, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.
Potrivit unui comunicat al DNA, cercetările vizează o societate comercială și reprezentanții acesteia, în legătură cu prestarea serviciilor de asistență portuară pentru navele militare NATO. Perchezițiile din România s-au desfășurat în trei locații din județul Constanța.
Acțiunea a fost coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul aceleiași operațiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, perchezițiile au fost efectuate în baza unui ordin european de anchetă.
Ancheta este desfășurată de o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.
Vrei să vezi mai des știrile Trust News în Google? Adaugă publicația la sursele tale preferate.
Adaugă la sursele preferate pe Google