Fraudă în Bulgaria: Patru persoane acuzate de obținerea ilegală de fonduri UE
Parchetul European (EPPO) din Sofia a inițiat un rechizitoriu împotriva a patru persoane suspectate că au fraudat sistemul prin obtinerea de beneficii de angajare destinate persoanelor cu dizabilități. Aceste acuzații vin în contextul unei scheme elaborate, în care două companii fictive au fost înființate cu scopul de a accesa fonduri europene disponibile prin intermediul Fondului Social European (FSE).
Companii fictive și angajați inventați
Potrivit anchetei EPPO, scopul principal al celor patru suspecți a fost, în mod evident, obținerea ilegală a fondurilor destinate integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități permanente. Dovezile strânse sugerează că aceștia nu au avut nicio intenție de a desfășura activitate comercială reală, ci s-au concentrat exclusiv pe fraudarea fondurilor comunitare.
Returnarea salariilor în numerar
Un aspect denunțat în rechizitoriu este că, pentru a masca activitatea infracțională, cei trei administratori implicați au reclasificat false angajări și au forțat acești angajați fictivi să returneze peste jumătate din salariile pe care ar fi trebuit să le primească. Această metodă a garantat ca nicio dovadă a fraudei să nu rămână vizibilă, protejând astfel activitatea ilegală a companiilor.
Consecințe legale severe
Companiile au reușit să acumuleze fonduri în valoare de 42.621 de euro, echivalentul a 83.359 de leva bulgărești, prin această schemă frauduloasă. Dacă inculpații vor fi găsiți vinovați, aceștia se confruntă cu pedepse cuprinse între doi și opt ani de închisoare, conform legislației bulgărești. Este important de menționat că toți acuzații sunt considerați nevinovați până la dovedirea contrariului în instanță.
