CEA MAI MARE CONFISCARE DE BITCOIN DIN ISTORIE, ÎN LONDRA
Într-un caz care a captat atenția internațională, două persoane au fost condamnate la închisoare pentru spălare de bani, în urma celei mai mari confiscări de Bitcoin din istorie, în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline. Aceste condamnări au fost pronunțate de Curtea Crown din Southwark, Londra, pe data de 11 noiembrie 2025.
Detalii despre inculpați
Cetățeanul malaysian Hok Seng Ling, în vârstă de 47 de ani, a pledat vinovat pentru implicarea sa într-o schemă de spălare de bani. De asemenea, cetățeana chineză Zhimin Qian, tot de 47 de ani, a recunoscut faptele sale, câștigându-și astfel titlul de „Zeița bogăției” datorită stilului său de viață extravagant.
Sentințele pronunțate
În fața instanței, Qian a fost condamnată la 11 ani și 8 luni de închisoare, în timp ce Ling a primit o pedeapsă de 4 ani și 11 luni. Aceștia au fost implicați într-o schemă complexă de spălare de bani, care a afectat peste 128.000 de victime în China între 2014 și 2017.
Modul de operare al infractorilor
Qian a fugit din China cu documente false și a utilizat banii obținuți ilegal pentru a achiziționa proprietăți de lux, inclusiv imobile în nordul Londrei și în Dubai. Ling a acționat în numele ei, tranzacționând criptomonede, conștient de faptul că acțiunile sale facilitau controlul asupra proprietăților obținute prin mijloace ilegale.
Confiscarea activelor
Poliția din Londra a realizat cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie, confiscând Bitcoin în valoare de miliarde de lire sterline de la cei trei inculpați. Qian a folosit fondurile pentru a cumpăra proprietăți de milioane de lire sterline, demonstrând amploarea operațiunilor sale ilegale.
Declarația autorităților
Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Crimă Economică și Cibernetică al Poliției Metropolitane, a subliniat importanța acestui caz, afirmând că mărturisirile de vinovăție reprezintă un rezultat al anilor de investigații meticuloase. El a adăugat că acest caz este unul dintre cele mai mari de spălare de bani din istoria Regatului Unit și a subliniat angajamentul Poliției Metropolitane față de justiție.
Implicarea altor complici
Un alt complice, Jian Wen, a fost condamnat anterior la 6 ani și 8 luni de închisoare, fiind găsit în posesia unor portofele Bitcoin în valoare de miliarde. Această rețea complexă de spălare de bani a fost dezvăluită grație colaborării strânse între autoritățile britanice și cele chineze.
Impactul asupra victimelor
Acest caz a avut un impact devastator asupra miilor de victime înșelate, iar autoritățile speră că aceste condamnări vor aduce un sentiment de justiție pentru cei afectați. Poliția Metropoliană continuă să investigheze și să colaboreze cu alte agenții pentru a combate crimele economice și cibernetice.
