CE solicită României implementarea Directivei anti-spălare a banilor

Comisia Europeană a declanșat proceduri împotriva României privind transpunerea Directivei anti-spălare a banilor

Comisia Europeană a anunțat vineri că a inițiat proceduri de infringement împotriva a 18 state membre, printre care și România, pentru că nu au notificat integral măsurile de transpunere a unor prevederi din Directiva privind combaterea spălării banilor până la termenul-limită stabilit.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, au fost trimise scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda, alături de România.

Accesul la registrele beneficiarilor reali, vizat de directivă

Directiva le permite statelor membre să ofere acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali autorităților competente, autorităților de reglementare, entităților raportoare și persoanelor cu un interes legitim. A șasea Directivă AML reglementează aspecte organizaționale și instituționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.

Statele membre aveau obligația să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, în special articolele 11, 12, 13 și 15, până la data de 10 iulie 2026.

Importanța implementării pentru sistemul financiar european

Implementarea graduală a celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor este considerată esențială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al Uniunii Europene și pentru ca toate statele membre să aplice eficient reglementările din acest domeniu.

Comisia Europeană subliniază că încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare depinde în mare măsură de acuratețea sistemului de raportare, care asigură transparența structurilor privind beneficiarii reali și controlul asupra societăților. De asemenea, informațiile clare și actualizate privind beneficiarii reali sunt cruciale pentru activitatea organelor de aplicare a legii.

Statele vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde

Întrucât cele 18 state membre nu au comunicat până la termenul-limită transpunerea integrală a prevederilor menționate, Comisia Europeană a decis trimiterea scrisorilor de punere în întârziere. Statele au acum la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile adoptate Executivului comunitar.

În cazul în care nu vor răspunde solicitărilor, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit scrisoarea de punere în întârziere.