Frauda colosală din județul Timiș: 21 de milioane de lei pierduți de stat
O firmă din județul Timiș a intrat în atenția inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, după ce a fost descoperită o schemă de evaziune fiscală de proporții. Aceasta a colectat și comercializat aproximativ 420 de tone de deșeuri metalice neferoase, fără a prezenta documente de proveniență sau a înregistra tranzacțiile în evidențele contabile. Prejudiciul adus statului român se ridică la impresionanta sumă de 21 de milioane de lei.
Metodele utilizate: ocolirea legii și tranzacții în numerar
Conform verificărilor efectuate, firma a comercializat aliaje de staniu și cositor fără a putea demonstra trasabilitatea achizițiilor. Mai mult, mărfurile au fost vândute pe teritoriul național, iar contravaloarea acestora a fost încasată în numerar, fără a fi declarate impozitele și taxele datorate bugetului de stat. Acest tip de activitate, caracterizat prin lipsa de transparență și nedeclararea veniturilor, reprezintă un risc fiscal major pentru economia țării.
ANAF sesizează instituțiile de urmărire penală
În urma controlului, inspectorii antifraudă au sesizat instituțiile de urmărire penală, conform prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Această măsură subliniază gravitatea situației și necesitatea unor acțiuni ferme pentru a combate astfel de practici ilegale care subminează bugetul de stat.
Riscurile din domeniul colectării deșeurilor metalice
Activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice sunt considerate cu risc fiscal ridicat. Raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele declarate ridică suspiciuni de evaziune fiscală. În multe cazuri, achizițiile de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziție sunt utilizate pentru a ascunde veniturile reale, ceea ce afectează grav economia națională.
Un semnal de alarmă pentru autorități
Acest caz evidențiază necesitatea unor controale mai stricte și a unor reglementări clare în domeniul tranzacțiilor cu deșeuri metalice. Evaziunea fiscală nu doar că prejudiciază bugetul de stat, dar creează și un mediu de afaceri inechitabil, afectând companiile care respectă legea. Este esențial ca autoritățile să intensifice eforturile pentru a preveni astfel de practici și pentru a proteja resursele publice.
